فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  
A A A

ثلاث تعاملات مالية قد توقعك إحداهن في جريمة "غسل الأموال"

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال.وجاء التحذير الأول من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال، كذلك تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي...
متابعة القراءة
  34 مشاهدات
  0 تعليقات
34 مشاهدات
0 تعليقات