فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  
A A A

نظام مكافحة غسل الأموال

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ
تاريخ الإضافة للموقع

بالموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ الإضافة للموقع

الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ
تاريخ الإضافة للموقع

الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

بشأن صرف مكافأة مالية بنسبة (5%) من قمية الأموال المصادرة لمن يُبلغ داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب
تاريخ الإضافة للموقع

الموافقة على نظام مكافحة غسيل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

الموافقة على نظام مكافحة غسيل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

بخصوص الإجراءات الداخلية اللازمة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة
تاريخ الإضافة للموقع

الصادرة بالتعميم البرقي رقم (25037) وتاريخ 28-12-1430هـ
تاريخ الإضافة للموقع

تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17-01-1420هـ
تاريخ الإضافة للموقع

الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
تاريخ الإضافة للموقع

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25-6-1424هـ
تاريخ الإضافة للموقع